ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ НА КРИПТОВАЛЮТЕ

, Криминал, Новости

В Карелии сотрудники МВД выявили факт легализации доходов, полученных от незаконного сбыта наркотиков. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

В феврале 2020 карельские полицейские пресекли деятельность организованного преступного сообщества. Его участники, по версии следствия, поставляли наркотики в регионы Северо-Западного Федерального округа. Они реализовывали запрещенный товар через систему закладок.

Предварительно полицейские установили причастность 11-ти злоумышленников к преступлениям. Сотрудники МВД выявили более 80-ти фактов сбыта наркотиков.

Уголовные дела возбуждены по статьям 210, 228.1, 174.1 Уголовного кодекса РФ.

В ходе расследования полицейские также установили, что предполагаемый организатор сообщества разработал схему отмывания денег с использованием криптовалюты. Подозреваемый – житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения. В результате финансовых операций он легализовал более 2,9 миллиона рублей. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ. Сейчас фигурант находится под стражей за ранее совершенное преступление.

По информации пресс-службы МВД по РК

Фото: PressFoto/@WALDEMARUS

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка орфографии на сайте.

Добавить комментарий

*

code