Вчера Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который упрощает идентификацию клиентов при обмене валют. Порог, при котором не нужно предъявлять документы, повышен с 15 до 40 тысяч рублей, сообщает «Фонтанка.fi».

Согласно закону, при обменных операциях от 40 до 100 тысяч рублей будет применяться упрощенная процедура идентификации клиента, которому нужно предъявить лишь документ, удостоверяющий личность. Операции по покупке или продаже валюты на сумму более 100 тысяч рублей проводятся по прежней схеме. То есть в банке потребуют паспорт, контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Также нужно будет заполнить анкету. При этом кредитная организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения его денег.